Hvidvask - underretning i praksis, samt tilsyn og risikovurderinger

Hvidvask - underretning i praksis, samt tilsyn og risikovurderinger

Informationer
Dato 08.03.2023
Start 10:00
Slut 12:00
Antal tilmeldte 59
Lokation Online via Zoom
Timer, Anden Relevant lovgivning 2,00

NSK vil sammen med FDRs Hvidvaskekspert Carsten Hedegaard Fohlmann gennemgå, hvordan man underretter på GoAML, hvad skal man huske, hvad er vigtigt osv. 

Derefter vil Carsten Hedegaard Fohlmann fortælle om, da han i efteråret 2022 havde hvidvask-tilsyn fra Erhvervsstyrelsen. Til sidst vil Carsten fremhæve nogle af de vigtigste punkter fra de nye risikovurderinger fra EU (udkom i oktober 2022), Hvidvasksekretariet (udkom i januar 2023) og PET (foreventes udkomme i januar 2023).

 
Sted
Online via Zoom
Undervisere
Hvidvasksekretariatet - NSK
Carsten Hedegaard Fohlmann, Contar ApS og næstformand i FDR
Pris medlemmer / andre:
625,- / 950,-