Erhvervsstyrelsen har intensiveret deres tilsynsaktivitet, og rygterne siger at de forventer at have været på tilsyn hos alle virksomheder i vores branche i løbet at det kommende år.

Kravene til den skriftlige risikovurdering og forretningsgange er skærpet i de seneste år, så hvis du ikke har opdatret disse er vores erfaring at et tilsynsbesøg vil med et påbud fra Erhversstyrelsen.

På kurset vil vi gennemgå hvidvasklovens krav til revisorer og bogholdere, herunder:

• Kort introduktion til hvidvaskloven
• De opdaterede risikovurderinger fra EU, PET og NSK m.fl. 
• De opdaterede krav til virksomhedens hvidvaskmanual dvs. politikker, risikovurdering og forretningsgange.
• Kravene til kundekendskab og -vurderingen.
• Hvad gør du ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering?
• Uddannelse og overvågning af medarbejdere.
• Hvordan foregår et tilsyn fra Erhvervsstyrelsen? (Underviseren Carsten H. Fohlmann har selv haft tilsyn i  efteråret 2022, og vil fortælle om forløbet)

Gennemgangen vil tage udgangspunkt i FDR og Cereda’s hvidvaskpakke.