På kurset gennemgår vi de ændringer, der følger af den nye forordning, og hvad de kan få af betydning for arbejdet med kundekendskab (KYC) i revisions- og regnskabsvirksomheder.

Vi arbejder med de praktiske krav til identifikation af kunder og reelle ejere, risikovurdering af kundeforhold og den dokumentation, der skal foreligge i kundesagen.

Derudover følger vi op på de erfaringer, Erhvervsstyrelsen har gjort sig ved tilsyn hos regnskabskonsulenter og revisorer, herunder hvilke forhold der typisk giver anledning til bemærkninger.

På kurset ser vi bl.a. på:

• Overblik over EU’s nye hvidvaskforordning.

• Krav til kundekendskabsprocedurer (KYC).

• Identifikation af kunder og reelle ejere.

• Risikovurdering af kundeforhold.

• Dokumentation og løbende opdatering af kundekendskab.

Målgruppe: Ledelse og hvidvaskansvarlige i revisions- og regnskabsvirksomheder.